證券代碼：600397證券簡稱：安源股份
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　　安源實業股份有限公司收購報告書

　　上市公司名稱：安源實業股份有限公司

　　股票簡稱： 安源股份

　　股票代碼： 600397

　　股票上市地點：上海證券交易所

　　收購人名稱：江西省煤炭集團公司

　　注冊地址： 南昌市西湖區丁公路

117號

　　通訊地址： 南昌市西湖區丁公路117號

　　郵政編碼： 330002

　　聯系電話： （0791）7151832

　　簽署日期： 2010年12月2日

　　聲明

　　一、收購人江西省煤炭集團公司（以下簡稱"江煤集團"、"收購人"）依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號-上市公司收購報告書》及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二、依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露收購人江西省煤炭集團公司（包括投資者及與其一致行動的他人）在安源實業股份有限公司（以下簡稱"安源股份"、"上市公司"）擁有權益的股份。

　　截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其它方式持有、控制安源股份的股份。

　　三、收購人江西省煤炭集團公司簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

　　四、2010年11月9日，已獲得國務院國有資產監督管理委員會關于本次股份劃轉事項的批復。

　　2010年12月1日，中國證券監督管理委員發出證監許可[2010]1740號《關于核準江西省煤炭集團公司公告安源實業股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》，對收購人公告安源股份收購報告書無異議，并核準豁免收購人因國有資產行政劃轉而持有安源股份136,115,970股股份，約占上市公司總股本50.56%而應履行的要約收購義務。

　　五、本次收購是根據本報告所載明的資料進行的。除本收購人江西省煤炭集團公司和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　六、收購人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　目 錄

　　第一節 釋 義1

　　第二節 收購人介紹3

　　一、收購人基本情況3

　　二、收購人相關產權及控制關系3

　　三、收購人從事的主要業務及最近三年財務狀況4

　　四、收購人在最近五年之內的訴訟、仲裁及行政處罰情況5

　　五、收購人主要負責人的情況5

　　六、收購人及其控股股東、實際控制人在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的簡要情況6

　　第三節 收購決定及收購目的7

　　一、收購人本次收購的目的7

　　二、收購人本次收購的決定及已履行的相關法律程序8

　　三、關于收購人是否擬在未來12個月內繼續增持上市公司股份或者處置其已擁有權益的股份9

　　第四節 收購方式10

　　一、收購人本次收購的股份數量及其比例10

　　二、本次收購的方式10

　　第五節 資金來源13

　　一、資金來源13

　　二、支付方式13

　　第六節 后續計劃14

　　一、上市公司主營業務的調整14

　　二、上市公司資產、業務的整合計劃14

　　三、上市公司董事及高級管理人員的調整14

　　四、上市公司組織結構的調整14

　　五、上市公司章程條款的修訂14

　　六、對上市公司現有人員的安置計劃14

　　七、對上市公司分紅政策的重大變化15

　　八、其他對上市公司業務和組織結構有重大影響的計劃15
 

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